Vastgoedfraudeonderzoek – bescherm uw investeringen
Vastgoedfraude is een van de meest schadelijke vormen van witteboordencriminaliteit. Van hypotheekfraude tot ABC-transacties, van valse taxaties tot geïnfiltreerde vastgoedstructuren — wij brengen het in kaart en leveren het bewijs.
Vastgoed
Vastgoedfraudeonderzoek
Vastgoedfraude is een van de meest complexe en schadelijke vormen van financiele criminaliteit in Nederland. Het gaat om constructies waarbij vastgoed wordt ingezet om geld wit te wassen, hypotheekverstrekkers te misleiden of onrechtmatig winst te behalen. Denk aan ABC-transacties waarbij een pand op dezelfde dag meerdere malen wordt doorverkocht tegen oplopende prijzen, aan hypotheekfraude met vervalste inkomensgegevens, of aan katvangersconstructies waarbij kwetsbare personen worden misbruikt als stroman. De schade treft niet alleen financiele instellingen, maar ook particuliere kopers, beleggers en de integriteit van de vastgoedmarkt als geheel. SAJ Recherche onderzoekt complexe vastgoedfraudeconstructies en levert het bewijs om in te grijpen.
Wat wij onderzoeken
Welke vormen van vastgoedfraude onderzoeken wij?
Hypotheekfraude: Valse inkomensverklaringen, gefingeerde dienstverbanden of gemanipuleerde taxatierapporten om een hogere hypotheek te verkrijgen. ABC-transacties: Snelle doorverkoop van vastgoed via tussenliggende partijen, vaak met kunstmatige prijsopdrijving en witwasoogmerk. Katvangersconstructies: Kwetsbare personen die worden misbruikt als koper of eigenaar, terwijl de werkelijke belanghebbende op de achtergrond opereert. Identiteitsfraude: Het gebruik van valse of gestolen identiteiten bij vastgoedtransacties. Taxatiefraude: Gemanipuleerde taxatierapporten die de waarde van het vastgoed opzettelijk te hoog of te laag inschatten. Witwassen via vastgoed: Het investeren van crimineel verkregen geld in vastgoed om de herkomst te verhullen.
Voor wie is dit relevant?
Het onderzoek is relevant voor hypotheekverstrekkers met fraudevermoedens, notarissen die twijfelen aan een transactie, vastgoedbeleggers die risico's willen uitsluiten, woningcorporaties met signalen van frauduleuze constructies, en gemeenten of toezichthouders bij indicaties van georganiseerde vastgoedfraude.
Hoe verloopt het onderzoek?
U deelt de vermoedens en het dossier. Wij beoordelen de complexiteit.
Wij analyseren transactieketens, eigendomsstructuren en financiële stromen via registeronderzoek en OSINT.
Wij brengen betrokken partijen en hun onderlinge relaties in kaart.
U ontvangt een rapport met bevindingen en bewijsstukken, bruikbaar voor aangifte of civiele procedures.
Wilt u uw situatie bespreken?
Neem vrijblijvend contact op. Uw gesprek is volledig vertrouwelijk.
⚖️ Juridisch kader
SAJ Recherche opereert conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle onderzoeken worden uitgevoerd onder POB-vergunning 8779, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Wettelijke erkenning en vergunningen
DIRECT CONTACT
Bel mij terug
Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk — gratis en vrijblijvend.